本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏k1体育，k1体育并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室k1体育app，沈阳市沈河区青 年大街1-1号沈阳市府恒隆广场办公楼1座4005-4010单元

　　开，现场会议由董事长吴学亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　1、公司在任董事6人，出席4人，董事盛雅莉女士、k1体育吴学群先生因公未能出席本次会议k1体育，已授权委托其他股东代为表决；公司独立董事侯强先生、魏弘女士出席本次会议；

　　14、议案名称：《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　议案8中的8.01项议案《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》、议案13 《关于高级管理人员吴学群、吴学亮薪酬的议案》、议案14《关于确认2023年度日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易额度的议案》，吴志刚、吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、肖蜀岩k1体育面包、盛龙、盛利k1体育平台、盛雅萍、盛杰、盛玲、费智慧回避表决，涉及回避表决股份数1,010,044,698股。

　　本所律师认为西点，贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人、出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定k1体育平台，股东大会表决结果合法有效k1体育平台。